LBMA Due Diligence Toolkit

Il toolkit LBMA è creato per i raffinatori, tuttavia se non sei raffinatore, potrebbe essere un inizio per creare i tuoi documenti di processo Know Your Counterparty (KYC) interni e modificarli nel modo migliore a seconda dei tuoi fornitori e clienti.

Supply Chain Assessment Form

Questo è un modulo che puoi utilizzare per valutare il rischio di ciascun fornitore, in cui puoi specificare il rischio correlato, se presente

Due diligence checklist by Mining material

È l'elenco con tutti i documenti che la controparte necessita per verificarli

Due diligence checklist by Recycled material

È l'elenco con tutti i documenti che la controparte necessita per verificarli

Rapporto di visita e valutazione per i minatori artigianali

Report di visita presso il sito minerario per verificare che la controparte sia in regola con la legge e con la documentazione inviata

Report di visita del sito minerario

Report di visita presso il sito minerario per verificare che la controparte rispetti la legge e la documentazione inviata.

Report di visita al commerciante di materiale recycled

Relazione di visita sul sito dell'ufficio per verificare che la controparte sia conforme alla legge e alla documentazione inviata.

Questionario per minatori e commercianti di materiale minerario

Si tratta di un questionario che richiede tutte le informazioni più importanti al proprietario minerario (miniera, condizioni di lavoro, gestione ambientale, diritti umani) e tutte le informazioni dell'azienda.

Serve aiuto?Se hai bisogno di supporto, o se hai dei dubbi, non esitare a contattare il dipartimento Compliance di Italpreziosi all'indirizzo compliance@italpreziosi.it. Per noi questo è un investimento per un'industria e un futuro migliori!

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